郇晖奕
2019-05-21 04:01:10

美国财政部周三针对与南美贩毒者有关联的四名哥伦比亚国民和五家哥伦比亚企业。

财政部外国资产控制办公室(OFAC)将这些个人和企业称为“特别指定的麻醉品贩运者”,这一指定冻结了他们在美国的资产并阻止他们进入美国金融体系。

所有九名指定人员和企业都隶属于Juan Santiago Gallon Henao和Pedro David Gallon Henao,他们是哥伦比亚犯罪集团La Oficina de Envigado的盟友。

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五家指定公司--Clamasan SAS,Guisanes SAS,CMV Carnes SAS,Agropecuaria Mais SAS和Agroindustrias Cima SAS--位于哥伦比亚麦德林的一个地址。

目标人物包括Santiago Alvarez Castro,Juan Santiago和Pedro David Gallon Henao的长期犯罪和商业伙伴; Mariana Gallon Aristizabal,Juan Santiago Gallon Henao的女儿; Claudia Mercedes Vargas Giraldo,Juan Santiago Gallon Henao的前妻; 和Gabriel Jaime Aguilar Ramirez,Juan Santiago Gallon Henao和Pedro David Gallon Henao的律师。

四名目标人员中的三人代表Juan Santiago Gallon Henao经营着名企业,涉及遗产规划,咖啡生产和采矿业务。

OFAC主任约翰·史密斯说:“这些新的财政部指定将通过识别和瞄准前线人员和为他们工作的公司,进一步降低La Oficina长期金融家的经济实力。” “虽然La Oficina在哥伦比亚的赞助商可能继续从其犯罪活动中获益,但OFAC将继续采取措施防止这些非法收益进入美国金融体系。”