游筑
2019-05-30 10:14:10

克利夫兰布朗队老板吉米哈斯拉姆及其兄弟田纳西州州长比尔哈斯拉姆家族拥有的Pilot Flying J卡车停靠连锁店对退税欺诈的联邦调查事件时间表:

- 2011年5月4日:一名线人与联邦调查局联系,了解区域销售经理的声明,即Pilot在合同规定的回扣中欺骗客户。

- 2012年8月2日:Jimmy Haslam以10亿美元收购克利夫兰布朗队。

-Sept。 2012年11月11日:Haslam辞去Pilot Flying J首席执行官的职务,专注于重建NFL球队。 他仍然是董事会主席。

- 2012年10月4日:一名试点区域销售经理同意与FBI调查员合作并记录与同事的对话。

- 2012年10月25日:机密消息来源记录了在田纳西州洛克伍德举行的会议,该会议是John“Stick”Freeman的湖畔,Pilot的销售副总裁。 弗里曼回忆起从客户那里得到的扣留退款款项以及他不得不偿还100万美元但仍未获得600万美元的吹嘘。 当被问及Jimmy Haslam的反应时,Freeman被记录为:“他一直都知道。喜欢它。”

- 2013年2月11日:Haslam宣布他将重新担任Pilot首席执行官一职。

- 2013年4月1日:联邦调查局的保密消息来源于两周的假期回来,发现该公司已经开始对用于欺骗客户的手动折扣流程进行内部审计,引起了飞行员销售人员的担忧。

- 2013年4月15日:联邦特工突袭了Pilot在诺克斯维尔的总部以及爱荷华州,肯塔基州和田纳西州三位销售主管的家。

- 2013年4月18日:一名法官开启了一份长达120页的FBI宣誓书,其中包括吉米哈斯拉姆和其他高级管理人员都知道退税欺诈计划的指控。 哈斯拉姆否认有不法行为。

- 2013年4月22日:吉米哈斯拉姆宣布暂停销售团队的几名成员,但没有确定他们。

- 2013年5月29日:Pilot销售团队的前两名成员认罪并同意与联邦检察官合作。

- 2013年7月16日:飞行员解决了由货运公司提起的集体诉讼,最终同意向5,500名客户支付8500万美元。

- 2013年6月18日:Pilot销售团队的另外三名成员认罪。

- 2013年7月12日:飞行员开始向货车公司客户发送支票,以便在折扣上做空。

- 2013年7月29日:Pilot销售团队的另外两名成员认罪。

- 2014年1月27日:三名试点员工认罪联邦指控,使总数达到10人。

- 2014年5月19日:飞行员总裁Mark Hazelwood和副总裁Scott“Scooter”Wombold离开公司。

- 2104年5月20日:飞行员终止了三名销售主管,并让两名销售代表休了行政假。