漆锦嘶
2019-09-01 10:29:02

美国国税局(Internal Revenue Service)的一名收入代理人周三告诉法庭,他认为Paul Manafort未能就其税收报告超过1600万美元的营业收入,并且应该向税务机构披露 。

美国国税局34年资深人士迈克尔韦尔奇作为专家证人作证,并告诉法庭他审查了财务记录,显示了Manafort从他在乌克兰的政治咨询工作中获得的收入,以及他向美国供应商支付的款项。 服装,汽车,物业和其他费用。

韦尔奇的计算表明,Manafort在2010年至2014年期间向美国国税局报告的未报告收入超过1600万美元,这是他通过检查Manafort从他的外国银行账户指向美国供应商支付账单的结果而得出的结论。购买房产或虚假分类为贷款而非收入。

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韦尔奇说,他使用Manafort采用的会计方法来获得1650万美元的未报告收入。

美国联邦调查局的一名法务会计师周三早些时候表示,Manafort 在乌克兰的并在四年内向美国公司支付了数百万美元的外国银行账户。

检察官说,Manafort从国税局隐藏了数百万美元,并没有透露他的众多外国银行账户。 韦尔奇的证词似乎触及了他们主张的核心。

政府还表示,在他的乌克兰工作资金枯竭之后,Manafort误导银行获得贷款。

韦尔奇告诉法庭,他被指派协助4月份的政府审判,并审查了文件,进行了分析,并创建了图表作为这些努力的一部分。

他还指出,他从法庭内部观察了审判的诉讼程序 - 这一事实激怒了美国地区法官TS Ellis III。

埃利斯说,他通常禁止所有证人留在法庭,包括专家证人。 他说,只有案件代理才能观察。

“当我排除证人时,我的意思是每个人,”他从板凳上吼道。

检察官Uzo Asonye说,他相信埃利斯早些时候允许专家证人观看诉讼程序,并会检查成绩单。

“我不在乎成绩单上的内容,”埃利斯回答道,“也许我犯了一个错误。 不要再这样做了。“

埃利斯已经与联邦检察官就审判的七天进行了直接对决,敦促他们采取行动加快审判速度。

检察官周三表示,他们还有八名目击者可以打电话,并希望在星期五结束时休息。